La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dar a conocer la versión pública de los 141 expedientes con las multas impuestas a bancos que no cumplieron con la normativa de prevención de lavado de dinero de 1997 a junio de 2012.
Así lo determino el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos del (IFAI) al resolver un recurso de revisión en el cual modifico a la clasificación de información reservada invocada por la CNBV que rechazó entregar la información porque se trata de “procedimentos administrativos seguidos en forma de juicio y no hayan causado estado”,además de contern datos personales de personas físicas y morales.
El recurso fue analizado por la ponencia de la comisionada Jacqueline Oeschard quien hizo a la CNBV un requerimiento de información adicional, en el cual conoció que 141 expedientes tenían multas ya firmes, y 13 se encuentran en tramite, dijo en IFAI en un comunicado.
En el análisis jurídico del caso la comisionada Jacqueline Peschard, expuso que los 13 expedientes que tienen procedimientos administrativos pendientes no son suceptibles de acceso en tanto que las multas impuestas aún no están firmes.
Declaro que en el caso de los 141 expedientes en los que las multas impuestas ya quedaron firmes, se advierte contrario a lo argumentado por la CNVB, no se pueden considerar como confidenciales.
La ponencia de la comisionada Peschard advirtió que dentro de dichos expedientes puede obrar información respecto de la cual los clientes y usuarios (personas físicas y morales) tiene derecho a que se considere como confidencial.
“Por tanto, la información que obre de los 141 expedientes que permita identificar y relacionar a los clientes y usuarios con su patrimonio y manejo del mismo, no seria susceptible de entrega, se observo además que dar a conocer el personal que labora en las entidades financieras afecta el ámbito privado de las personas en cuestión y no abona a la rendición de cuentas relativa al ejercicio de las atribuciones de la CNBV”.
Y concluyo que la información que da cuenta de las conductas que dan origen a la imposición de sanciones cuyo titular son las entidades financieras, no es susceptible de ser clasificada como confidencial.
Respecto a los datos relacionados con el patrimonio ,específicamente, montos de operaciones de clientes, en tanto de personas físicas como morales, que hayan sido causa, o estén relacionados con la imposición de alguna de las multas establecidas en los 141 expedientes en cuestión, ya que se advierte que su difusión podría resultar de utilidad para rendir cuentas respecto de la supervisión efectuada por a CNBV.
El pleno del IFAI confirmó la clasificación invocada por la CNVB respecto de los 13 expedientes que no han causado efecto, modifico la clasificación respecto de los 141 expedientes en virtud de los cuales ya se impusieron multas y le instruyó a la Comisión a poner a disposición del solicitante, versión pública de esos expedientes.