Este jueves el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en la ciudad de Washington, publicará 37 mil nombres de chinos que tienen activos en paraísos fiscales, tras revelar ayer que entre ellos figuran familiares de dirigentes del país asiático.
El ICIJ ha destapado anteriormente datos polémicos sobre el uso de paraísos fiscales en todo el mundo a partir de su análisis de meses sobre 2.5 millones de documentos filtrados de dos compañías de servicios financieros en las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe.
La publicación el jueves de un listado de 37 mil nombres de usuarios de paraísos fiscales, acompañada de detalles sobre sus actividades, representará la mayor cantidad de información secreta revelada nunca sobre la relación de los ciudadanos chinos con los paraísos fiscales, subrayó el consorcio.
El objetivo de publicar este listado es que los ciudadanos de a pie ayuden a los periodistas “a encontrar nuevas pistas y conexiones en los próximos meses, cuando continuará aclarándose la información sobre la relación de la elite china con los paraísos fiscales”.
La información revelada esta madrugada, publicada en la página web del ICIJ y en medios internacionales que tuvieron acceso a la base documental como la BBC, The Guardian, Le Monde o El País, señala que al menos trece familiares de los principales dirigentes chinos, entre ellos el presidente Xi Jinping o el ex primer ministro Wen Jiabao, hacen uso de los paraísos fiscales.
A ellos se les suman quince grandes empresarios y compañías estatales chinas, y todos eligieron las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe, un territorio que era el segundo inversor directo en China en 2010, el año hasta el que llegan los registros en la base de datos filtrada.
El ICIJ, una red internacional de periodistas especializados en reportajes de investigación, comenzó a trabajar en 1997 con el apoyo del Centro para la Integridad Pública, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a indagar sobre asuntos transfronterizos.
Sus investigaciones sobre paraísos fiscales han tenido tal repercusión que la Comisión Europea (CE) e Irlanda pidieron al consorcio el año pasado que facilite a los países miembros de la Unión los nombres y detalles de los ciudadanos comunitarios que figuran en la lista de supuestos evasores fiscales que divulgó en 2013.
El colectivo de periodistas accedió para su investigación a unos 2.5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros paraísos fiscales, aseguran el tamaño total de los archivos es “160 veces mayor” al de la filtración por parte de WikiLeaks en 2010
Sus pesquisas indagan en unas 120 mil empresas y fideicomisos extraterritoriales, así como cerca de 130 mil personas, entre ellas multimillonarios de Europa del Este e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, médicos estadounidenses y traficantes de armas.