El Socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera; quien es hoy fugitivo internacional, creo una red de más de 100 empresas y sociedades en México, Estados Unidos y España de la cuales 40 están activas, con la ayuda de por lo menos seis colaboradores visibles que aparecen como directivos o apoderados legales, con quienes proyectaban expandir sus operaciones y activos en otros países, se desprende de una investigación realizada por el diario “El Universal”.
Por medio de registros públicos consultados se encontró que Olvera Amezcua se ubica como el director ejecutivo de la mayor parte de las compañías que integran la red en los tres países.
Él tiene el control y deja en puestos operativos a sus familiares socios.
Destaca quelas empresas detectadas, gran parte de ellas tienen la misma dirección de los oficinas que tiene la misma dirección de las oficinas que tiene en México, Estados Unidos y España Leadman Trade, la empresa a través de la cual trianguló y sacó de México 98% de los Fondos de Ficrea.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que del total de la cartera de crédito de Ficrea por seis mil 284 millones de pesos, se transfirieron como cinco mil 900 millones de pesos por lo menos a tres compañías: Leadman Trade , Bausa n Jackamn Leasing y Monka Comercial, el 98% de los activos es decir, cinco mil 766 millones de pesos, se hizo a través de Leadman Trade.