Aristóteles Núñez jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se podrán tardar hasta dos años las investigaciones, a clientes de HSBC que manejaban cuentas presuntamente para evadir impuestos ,donde aparecen dos mil 642 mexicanos.
El SAT deberá revisar caso por caso las cuentas del llamado caso SwissLeak para verificar si todavía existen o si de 2006 a la fecha ya se pusieron al corriente.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria informó que el objetivo de está investigación es conocer si es consistente la información que presentan en sus declaraciones fiscales desde el 2006 a la fecha, pues aseguró que lo que se espera, es que hayan declarado que tuvieron ingresos en el extranjero principalmente por el concepto de rendimiento, ganancia, intereses o dividendos por inversiones en Suiza y con ello poder desarticular el primer argumento.
Expresó que en el caso de que hayan omitido información, el SAT iniciaría un procedimiento legal de acuerdo al código fiscal de la federación, de tal manera que el contribuyente presente la declaración o bien realice le pago de los impuestos
Entrevistado por Grupo Radio Formula, el jefe del SAT reconoció que tener una inversión en el extranjero no necesariamente es ilegal.
Asimismo subrayó que al tener una inversión en el extranjero se tiene que declarar la ganancia, el dividendo y el interés obtenido en Suiza y la declaración se tiene que realizar en México como un ingreso acumulable.
Comentó que en el caso de HSBC se está investigando a dos mil 642 mexicanos, pero es algo que se tiene que confirmar con datos institucionales, es decir se necesita que tanto la autoridad Suiza como la propia institución pueda entregar la lista oficial.
Con respecto al tema de que a partir del 1 de abril quienes ingresen a México desde el extranjero, contribuyentes o no, formarán parte de una base da datos, que las aerolíneas deben entregarle al SAT, comentó que ya se formo parte de esa base de datos desde el 2002.
manifestó que es un tema de seguridad nacional que está en la ley Aduanera y se debe recordar que las aduanas son una instancia de seguridad nacional en cualquier otro país, también en México y eso permite alimentar con esos datos modelos de riesgo para poder prevenir algunos actos de criminalidad o de terrorismo que sucede en muchos países.
Precisó que esa información sólo es para efectos de seguridad nacional o para efectos fiscales, para ver si alguien adquirió más y tenga que pagar los impuestos al momento de ingresar las mercancías.