El diario español El Mundo informó en su versión electrónica que Gabino Antonio Fraga Peña, quien fue coordinador regional de Compromisos de Campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, es investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el Banco de Madrid.

El PRI a través de un comunicado precisó que Fraga “no fue jefe de campaña”, aunque si bien llevó acabo algunas actividades proselitistas, el PRI no tienen vínculo profesional con él ni con las empresas referidas, por lo que las aclaraciones no le atañen a esta organización política.

Por ello el PRI se deslinda de los publicado en dicha nota y de las actividades de las personas y las empresas mencionadas en la misma.

De acuerdo con fuentes policiales que informaron al diario El Mundo que en un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), Fraga Peña se encuentra entre los clientes del Banco de Madrid que han realizado

Operaciones sospechosas, después de que detectara una transferencia de México por 445 mil euros, dinero que podría corresponder a “con finación ilegal de partidos”.

Preciso el diario español que buscó que Gabino Fraga, actualmente director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía Profesional, para pedir una explicación pero al cierre de su edición el abogado no respondió a la solicitud de información.

La investigación publicada por el diario lleva varios días en sus páginas, en donde han aparecido personajes de Venezuela, Rusia y España.

El Sepblac, incluyó a Fraga entre los clientes que debieron ser objeto de una vigilancia especial por parte de la entidad financiera, lo cual no ocurrió.

El diario cita en su nota que la filial española debió examinar con especial atención hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo.

De acuerdo con el diario, la investigación no prejuzga que Gabino Fraga haya cometido operaciones ilícitas, pero según el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales se dan los indicios suficientes para que su caso sea investigado y que la pasividad del Banco Madrid se sanciones.

Una de las empresas clara era Importadora y Comercializadora Efra, cuyo domicilio era el de Fraga Peña, según la denuncia, la empresa sirvió de pantalla para que el PRI comprara votos mediante la distribución de tarjetas Banca Monex.

En la nota se menciona que en el 2012 Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de los partidos de izquierda, acusó a Enrique Peña Nieto de haber usado recursos irregulares para su campaña, en particular denunció el uso de monederos electrónicos a través de Monex, aunque este año el Tribunal Electoral finalizó el caso sin sanción para el PRI.

Con información del diario el Universal