El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregar una versión pública de los documentos en los que reportó las irregularidades de Ficrea, Sociedad Financiera Popular.
En relación al oficio número 123/100877/2014, del 26 de junio de 2014, dirigido a Ficrea y de la Atenta Nota a la Junta de Gobierno sobre la Propuesta de Intervención con Carácter de Gerencia a Ficrea, del 5 de noviembre de 2014 y sus respectivos anexos.
El IFAI indicó que un particular solicitó el oficio de auditoría en el que la CNBV reportó por primera vez que Ficrea utilizó triangulación en las operaciones de préstamos y en respuesta , la comisión señaló que la información estaba reservada.
Inconforme el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, turnado a la ponencia del comisionado Óscar Guerra Ford, mediante el cual manifestó que se trata de información que ya ha sido difundida en medios de comunicación.
En alegato la CNBV reiteró que la información se encuentra reservada porque forma parte de un proceso deliberativo y se relaciona con el patrimonio de una persona moral, así como con hechos y actos jurídicos de carácter económico, contable o administrativo.
Después , la CNBV señaló que no existe un “oficio de auditoría en el que se reporta por primera vez que Ficrea utiliza triangulación en las operaciones de préstamos”, aunque precisó que contaba con dos documentos en los que se hicieron constar operaciones como las referidas por el particular, pero que se encontraban reservados.