La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió que el “lavado” de dinero se ha vuelto una amenaza para la economía, la seguridad pública y nacional del país ante los millonarios recursos que se generan ilícitamente en esta práctica, siendo el peso la moneda más utilizada para la realización de estas actividades ilícitas.
“La delincuencia organizada representa la mayor amenaza para la seguridad pública y para la economía, por lo que constituye también una amenaza a la seguridad nacional del Estado mexicano, y en lo particular, lo es también a la realización de operaciones de lavado de dinero”, subrayó
De acuerdo a un documento de la dependencia que refiere El Universal, entre las operaciones más comunes para el blanqueo de capitales no sólo se encuentra el narcotráfico, sino también otros delitos como: la extorsión, el cobro de derecho de piso, la corrupción y el robo de gasolinas y minerales.
El informe, que forma parte de la primera Evaluación Nacional de riesgos de “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo, reconoce que las pocas sentencias condenatorias por recursos de procedencia ilícita afectan la efectividad de la normatividad antilavado, e indica que resulta complicado confirmar que los fondos ilícitos se lavan sólo a través del sistema financiero o en la economía, porque existen otras formas de blanqueo y transferencias.
El documento, firmado por el titular de la UIF, Alberto Bazbaz, y donde participaron la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Banco de México y el Poder Judicial de la Federación, señala que las principales instituciones utilizadas para el blanqueo de capitales son los bancos, en especial los siete que mayor participación tienen en el mercado; los centros cambiarios, casas de Bolsa y en menor medida en sociedades financieras de objeto múltiple, aseguradoras y cooperativas de ahorro y préstamo.
“En cuanto al tipo de moneda, el peso es el más utilizado –para el lavado de dinero– observando un cambio en los casos recientes con respecto a los anteriores, en los cuales se veía mucho el uso de dólares”, explica.
Entre las actividades vulnerables más utilizadas para el blanqueo, el documento menciona la compra de autos de todo tipo, principalmente de lujo; el uso de tarjetas de servicio y crédito con un monto de hasta 200 mil pesos al mes.
El estudio que se dio a conocer hace algunas semanas a los intermediarios financieros del país, y sujetos obligados, con la finalidad de mitigar riesgos de lavado de dinero, indica que las zonas geográficas donde se concentran los últimos casos de blanqueo de capitales son la Ciudad de México y algunos estados como Jalisco, Quintana Roo, Michoacán, Sonora y Sinaloa.
Pese a que el riesgo de terrorismo en México proviene predominantemente de dinámicas externas, se advirtió la posibilidad de que esta amenaza utilice al país como plataforma operativa y financiera por la posición geográfica, la porosidad fronteriza y la corrupción que permite la proliferación de redes criminales.
El terrorismo islamista es la mayor amenaza a la estabilidad internacional; no obstante, el terrorismo separatista y revolucionario opera a nivel local, persisten en la intención de tejer redes de apoyo trasnacional, a partir de construir bases sociales en Latinoamérica y de apoyo internacional entre sus diásporas, respectivamente, detalla el documento.
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