Los operadores de Javier Duarte que utilizaron empresas para lavar dinero en el caso del rancho de Valle de Bravo, también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong, reveló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Los recursos además de ser destinados a compras inmobiliarias en Estados Unidos, también cubrían gastos en tres países de Europa y uno de Asia. La Unidad de la Secretaría de Hacienda detectó depósitos a una compañía dedicada a la compraventa de aviones y helicópteros en San Antonio, Texas; a una distribuidora de vinos en Hong Kong y transferencias desde el sur de China a empresas que habrían lavado dinero para Duarte.
Se detectaron siete razones sociales que forman parte del grupo que entregó recursos a Consorcio Brades, compañía que pagó 223 millones de pesos a Moisés Mansur Cysneiros, operador financiero de Duarte, simulando la compraventa de terrenos ejidales en Campeche.
El pago se utilizó para amueblar el rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo, registrado a nombre de Mansur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José Juan Janeiro Rodríguez, señalados por la Procuraduría General de la República (PGR) como prestanombres y operadores financieros del gobernador Duarte, prófugo de la justicia.
Las siete firmas mercantiles también captaron activos procedentes del extranjero, por montos de 200 mil y 45 mil 382 dólares. La investigación que realizó la UIF, arrojó que Bepha Inmobiliaria y Sakmet Inmobiliaria enviaron más de 2 millones y 100 mil dólares a favor de Sun Jet International Inc., comercializadora de aeronaves en San Antonio, Texas.
Asimismo, la Unidad Financiera detectó que Grupo Inmobiliario Going y Sakmet Inmobiliaria realizaron transferencias internacionales de y hacia Hong Kong. Going recibió 45 mil 382 dólares de Nice Trading Company ADD, ubicada al sur de China. En tanto, Sakmet Inmobiliaria envió 4 mil 545 dólares a Zachy Asia Limited, distribuidora de vinos exclusivos y de alta gama en China.
La Procuraduría y la UIF no precisaron el motivo de cada transferencia.
[gdlr_video url=”https://youtu.be/Z3jXfHa9Kvg”]