Amigos y familiares del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.
Se informó que hay una red que lavó recursos para el ex mandatario, con la compra de 24 terrenos. Por ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pidió a la CNBV datos financieros de ocho personas y nueve empresas.
Las cuentas bancarias investigadas son de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge; Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE); Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias. Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.
Asimismo, las empresas investigadas por la compra de terrenos de alta plusvalía a precios muy bajos son: Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch S.A.P.I. de C.V. y Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V. También la Inmobiliaria Maltico S.A. de C.V. (Colegio Alexander), Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.
Luego de que el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, interpusiera una denuncia en la que detalla 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014 a cargo de la IPAE, se inició la indagatoria al ex funcionario.
El 24 de febrero la PGR aseguró propiedades con un valor comercial de 5 mil millones de pesos y una extensión aproximada de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados. Autoridades consideraron que al menos 10 inmuebles no era aptos de ventas, prácticamente todos fueron subvalorados y rematados a familiares y gente cerca a Borge.
Santiago Samuel Jiménez adquirió 10 de los 24 terrenos, es la persona que más terrenos compró. La madre de Borge obtuvo 4. Ninguna de las propiedades se encuentra a nombre del ex gobernador.
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Lavado de dinero en una empresa naviera
El presunto lavado de dinero es de una empresa naviera que controla una parte de los ferrys de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen, línea de investigación de la PGR contra Borge. Dicha empresa es Barcos Caribe, que operan María de Lourdes Pinelo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
El 22 de junio de 2012, González Hermosillo construyó la compañía y desde ese entonces hasta la fecha ha adquirido embarcaciones valuadas en varios millones de dólares. Para diciembre de 2014, la empresa recibió la autorización de la Dirección General de Marina Mercante para transportar pasajeros. Además, el Congreso del estado le amplió de 15 a 50 años un permiso para instalar un módulo de venta de boletos e información turística.
El 9 de noviembre del año pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el módulo de venta de boletos de Barcos Caribe en Playa del Carmen, por carecer de los permisos para operarlo. La empresa litigó contra el cierre y, hasta donde se tiene noticia, la PGR no ha asegurado la compra.
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