La Procuraduría General de la República (PGR), aseguró no sólo la cuentas bancarias del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sino también de su esposa, Karime Macías Tubilla, de 12 familiares y personas cercanas. La dependencia investiga a la cónyuge de Duarte por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
Las cuentas financieras congeladas son principalmente en donde los sospechosos aparecen como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales.
En un el oficio CGI-II-257/2016, suscrito por Roberto Rojas Esquivel, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de la Coordinación General de Investigación, se lee que la autoridad ministerial ordena por conducto del titular de esta Unidad Especializada, girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de solicitar se lleve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, pues es oportuno precisar que las multicitadas cuentas bancarias se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta de investigación en que se actúa.
Los anterior en razón de que hay indicios fundados y suficientes que hacen presumir que el numerario que se encuentra en dichas cuentas bancarias fue obtenido con las ganancias derivadas de la comisión de algún delito por las personas investigadas y relacionadas en la presente indagatoria.
El oficio fue dirigido a Héctor de la Paz Cazares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.
Entre los nombres con cuentas aseguradas figuran: Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del ex gobernador que vive en España; María Cecilia de Ochoa Guasti, madre de Duarte; y Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf, los suegros. Además de Mónica Ghihan Macías Tubilla y Lucía Letayf Barroso, hermana y prima de Karime Macías, respectivamente; Corsi Tubilla Letayf, tía política de Duarte; y José Armando Rodríguez Ayache, concuño del ex gobernador que en abril rentó un avión en Toluca para llevar a su familia a Guatemala.
En el citado oficio hace referencia que José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex secretario de Finanzas de Veracruz y ex delegado de la Secretaría de Economía en la entidad, también tiene aseguradas sus cuentas bancarias. Asimismo, José Juan Janeiro Rodríguez, “cerebro financiero” de Duarte; Moisés Mansur Cysneiros, el principal prestanombres; y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, otro de los testaferros del ex mandatario en la compra del rancho Las Mesas en Valle de Bravo, Estado de México.