El mexicano Hassein Eduardo Figueroa Gómez, empresario de Jalisco identificado como cabecilla del narcotráfico por la Ley Kingpin en 2012, es señalado junto a contrabandistas de material nuclear, patrocinadores de conflictos armados, cleptócratas, lavadores de dinero y terrorista financieros, de convertir su guarida la lujosa ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Figueroa Gómez, así como su padre Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, fueron acusados por Estados Unidos de traficar toneladas de precursores químicos de Europa y África subsahariana hacia México, para venderla a cárteles con objeto de producir metanfetaminas, según el informe Sandcastles-Tracing Sanctions Evasion Through Dubai´s Luxury Real Estate Market, de la firma privada Centro para Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS) que publica El Universal.

En 2011, Ezio Benjamín fue detenido en México y encarcelado en Estados Unidos. Hassein Eduardo se encuentra prófugo y se cree que ha utilizado a Dubái como base para continuar sus actividades comerciales, mediante transacciones por al menos 4.34 millones de dólares de bienes de lujo.

Según el informe todas sus empresas se mantuvieron activas durante años después de su designación como líder del narcotráfico por el Departamento del Tesoro y son administradas por Rodrigo Romero Mena y Leopoldo Ochoa Juárez, asesinado en México en 2012.

“Dubái ha ofrecido un camino hacia el sistema financiero internacional para actores ilegítimos y fondos ilícitos”, reveló el documentos del C4ADS.

Cabe la posibilidad que Figueroa Gómez y otros socios estén operando en Dubái y en otras jurisdicciones donde su presencia o participación es menos esperada, lo que les permite evadir la detección, dijo la investigadora que coordinó el informe y cuyo nombre se encuentra en anonimato.

Recomendó al gobierno mexicano identificar las conexiones y, en el caso de Dubái, establecer cooperación con los Emiratos Árabes Unidos. “Entre las naciones de origen de los delincuentes que eligen como base Dubái se encuentran México, Pakistán, Líbano e Irán”.

Figueroa Gómez posee al menos tres propiedades en Dubái con valor de 1.1 mdd, 2.57 mdd y 667 mil dólares. La más cara corresponde a un penthouse. Además, tendría al menos siete compañías, tres con domicilio en Emiratos Árabes Unidos y cuatro en Chipre.

Las empresas emiratíes están dedicadas al comercio, inversión y venta de productos de cristal y vidrio. En el caso de Chipre, Figueroa Gómez ha sido propietario y operador de empresas registradas como Ergonas Trading Limited, Forcata Holdings Limited Timto Ltd y Greenfield Studio Limited. Ésta última el 100% de sus acciones es propiedad del mexicano, en la mayoría de las otras empresas es el mayor accionista.

“Figueroa Gómez parece haber efectuado múltiples operaciones comerciales de empresas en Dubái y ha invertido aproximadamente 4.34 mdd en propiedades. Todas sus compañías (tres en los Emiratos y cuatro en Chipre) siguieron incluidas en los registros corporativos correspondientes después de sus designación en Estados Unidos. Al menos una todavía aparece activa hoy”, concluye el reporte.

Dubái es elegida por multimillonarios de diferentes partes del mundo para establecer o invertir debido a que es un destino especialmente favorable para los fondos de origen ilícito, sobre todo en el rubro inmobiliarios, donde los controles son relajados.