Entra hoy en vigor la ley antilavado de dinero y derivado de esta norma, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República.
Dicha unidad dependerá directamente del procurador general y su titular tendrá el carácter de Ministerio Público de la Federación, quien contará con personal especializado para cumplir con esta responsabilidad.
De acuerdo con los artículos transitorios de la ley antilavado, en el próximo mes, contando a partir de hoy, el gobierno federal deberá emitir el reglamento de esta normatividad, que fija restricciones por ejemplo, para el uso de dinero en efectivo en casinos y en la venta de automóviles y bienes inmuebles por mencionar algunos rubros.
El acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, indica que el responsable de esta nueva Unidad tendrá diversas facultades para evitar el lavado de dinero, según lo marca la ley respectiva ( Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
En tanto la Unidad desarrollará las metodologías de investigación vinculadas a este trabajo y analizará los “patrones de conducta” que pudieran estar relacionados con delitos fiscales u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con lo anterior se abroga el acuerdo por el que se crea la Coordinación General de Información y Análisis Financiero y sus recursos deberán transferirse a la nueva unidad especializada.