Una revisión en registros mercantiles de Estados Unidos realizada por MCCI revela que, en junio y noviembre de 2024, la exdirectiva de Aduanas constituyó en Texas las empresas Quiereme Mucho Spirits LLC y Fantastic Five Builders LLC, en las que está asociada con Arcos Romero, presunto operador financiero de la organización delictiva encabezada por Tudor.
Se trata de Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado como uno de los artífices de la estructura financiera de la organización criminal encabezada por Florian Tudor, que operaba a lo largo de la Riviera Maya.
Al menos la mitad de la carga desapareció, sin que alguna autoridad haya determinado el destino del combustible.
Lo singular de este hecho fue que se dio en dos aduanas distintas. Un vehículo atravesó por el cruce fronterizo de Matamoros y el otro por el de Reynosa, distantes 90 kilómetros uno del otro.
Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), adquirió en marzo pasado un penthouse de tres niveles y 240 metros cuadrados en Polanco, por el que pagó 7.7 millones de pesos, una tercera parte del valor comercial de propiedades con características similares en la zona.
