Estas asignaciones forman parte de la llamada “Estrategia de Compras Públicas Sostenibles”, a través de la cual el Gobierno Federal busca impulsar la incorporación de cooperativas y organismos del sector social como proveedores.
Después de que una empresa ligada a Televisa obtuvo el uso gratuito del Campo Marte para explotar un fan fest del Mundial, la Secretaría de Hacienda ordenó cobrar 46.1 millones por el uso de las instalaciones federales y exigió a la Sedena comprobar el pago antes de que termine el torneo. Un oficio del Instituto Seguir Leyendo
De acuerdo con información de Nómina Transparente y Declaranet, Analee de Jesús Juraidini Silva labora desde agosto de 2019 como Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros.
El gobierno de Rubén Rocha Moya transfirió fondos a Ahavat Logistics Solution, comercializadora de petrolíferos que el Departamento del Tesoro identificó el pasado martes como parte de una red de lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible (huachicol fiscal) del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Seguir Leyendo
Todas las operaciones se realizaron el 28 de junio de 2024, y los productos importados no fueron declarados en la aduana como combustibles -que es la especialización de VP Racing Fuels-, sino con una variedad de conceptos, que van desde aditivos, químicos diversos, tapas, embudos y calcomanías.
Ni las leyes electorales ni los estatutos internos de Morena consideran entre las atribuciones de los partidos el pago de “apoyos sociales”, por lo que se pudo haber incurrido en una ilegalidad.
De acuerdo con el contrato que la empresa organizadora suscribió con la SEDENA y SECTUR, podrán operar hasta las 2 de la mañana y, «en el caso que los permisos de la alcaldía lo permitan», hasta las 3:30 A.M. La mayoría de las actividades requieren comprar boletos con costo adicional.
A lo largo de una década hemos investigado actos de corrupción en los tres poderes de la Unión y en todos los órdenes de gobierno. Hemos documentado casos que involucran a actores de todos los partidos políticos, al empresariado, a los sindicatos y hasta a los grupos criminales.
Si el buque transportaba más de 20 millones de litros y el Gobierno sólo reportó el aseguramiento de 10 millones, entonces la mitad del cargamento desapareció antes de quedar bajo resguardo oficial.
En el último año del gobierno de López Obrador se otorgaron 20 permisos para la operación de casinos a Compañía Operadora Clíe, empresa en la que participa como socio un casinero que ha compartido un mismo permiso oficial con casas de apuestas de la familia del ex Secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
En ambos casos, la autoridad fiscal determinó adeudos millonarios e inició el proceso para cobrarlos mediante el aseguramiento de bienes si las empresas no pagan.
El esquema tomó forma mediante una cadena de intermediarios. La empresa proveedora contrató a una compañía en México, que a su vez canalizó pagos a otra firma en Texas controlada por Alfonso Wilson, ciudadano mexicano-estadounidense.
Ese antecedente cobra relevancia tras el operativo descrito este lunes por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien confirmó que el líder del CJNG se encontraba resguardado en una cabaña en Tapalpa, con un círculo de seguridad armado.
Ubicado en el número 4985 de la calle Stables Way, en la villa de Wellington –considerada como una de las capitales ecuestres del mundo–, el rancho de más de 15 mil metros cuadrados fue comprado en 2019 por Álvarez Puga en 4.9 millones de dólares…
Uno de los puertos que recibió petrolíferos venezolanos -según los registros aduanales- fue Topolobampo, Sinaloa, que en los últimos años ha sido uno de los principales puntos de embarque de maíz y trigo con destino a Puerto Cabello, Venezuela.
Los envíos ocurrieron a lo largo de 2019, el mismo periodo en el que Maradona residía en Sinaloa y mantenía vínculos comerciales con la empresa italiana dedicada al comercio internacional de cereales.
En el más reciente informe presentado ante la SEC, fechado en diciembre pasado, Pemex reportó que los hidrocarburos exportados a Cuba a través de su filial Gasolinas Bienestar en los primeros nueve meses de 2025 -hasta el 30 de septiembre- sumaron un monto de 400 millones de dólares.
Bajo el argumento de un intercambio humanitario, Venezuela articuló un esquema que permitió sacar millones de barriles de petróleo del país en pleno régimen de sanciones internacionales.
Al menos la mitad de la carga desapareció, sin que alguna autoridad haya determinado el destino del combustible.
El 24 de noviembre se exportaron cerca de 13 millones de litros de “diésel automotriz”, con un valor de más de 14.6 millones de dólares, según lo reportado por las propias autoridades mexicanas en la plataforma de Veritrade.
