Mientras el discurso institucional enarbola la austeridad como premisa ineludible, las declaraciones y trayectorias de estos funcionarios dibujan una realidad económica francamente boyante.
La administración de operación de recursos y servicios, zona “3”, encabezada por Evelyn Carreón Montes de Oca adeuda a proveedores cantidades exorbitantes.
En ambos casos, la autoridad fiscal determinó adeudos millonarios e inició el proceso para cobrarlos mediante el aseguramiento de bienes si las empresas no pagan.
Al menos la mitad de la carga desapareció, sin que alguna autoridad haya determinado el destino del combustible.
De acuerdo con expedientes internos del SAT y resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal reclama actualmente más de 8 mil millones de pesos a empresas y exfuncionarios involucrados en tres de los mayores casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: La Estafa Maestra, Odebrecht y las empresas fantasma de Javier Duarte.
En cambio, los chateros y rederos que dan las n…oticias todos los días y a todas horas en chats y redes, NO están sujetos a dicho escrutinio por parte del SAT.
El problema se presenta en virtud de que, para efectos de la verificación de identidad, la facultad del SAT abarca la disposición de las bases de datos proporcionados por los usuarios consistente en datos biométricos…
Adelfo Regino Montes atenderá el nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y Margarita Ríos-Farjat va al SAT.
Un video exhibe al candidato como invitado a la boda de Barreiro Castañeda, quien le compró una nave industrial en 54 mdp mediante una empresa “fantasma”. El panista había rechazado una relación con el empresario.
Un juez federal dictó auto de libertad al ex gobernador de Sonora de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
El ex funcionario enfrentará el proceso en libertad, pues el lavado de dinero no amerita prisión preventiva.
Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
El sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados por las autoridades para evitar el lavado de dinero y también es el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilícitas.
La PGR llevó a cabo un operativo en el que fueron aseguradas propiedades de Raúl Flores Hernández, entre ellas, el Casino Grand de Guadalajara.
Los alcaldes involucrados son los de Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Cuyoaco, todos pertenecientes a Puebla.
La concreción de un buró biométrico no es una opción para nuestro país; estamos obligados a desarrollarlo.
De los 626 millones de pesos que deben los partidos políticos, 77% corresponden a la evasión del pago por ISR al Servicio de Administración Tributaria.
La PGR ha detenido a ocho personas relacionadas con las empresas fantasma de Veracruz, de las cuales siete ya fueron vinculadas a proceso.
“El caso de Cuauhtémoc Blanco, es el mayor escándalo político electoral en mucho tiempo”: Eduardo Huchim.
Aristóteles Núñez invitó a los empresarios a declarar aunque sus ingresos en esta temporada hayan sido bajos.
