José Luis Nassar Daw, abogado del futbolista, aseguró que el Departamento del Tesoro de EU vinculó a Márquez con “El Tío” porque hijo hizo donaciones a la fundación, a través del programa “Redondeo”.
La investigación apunta a “Chucho Pérez”, socio de la empresa organizadora de ferias y casinos Gallística Diamante y quien ha representado a los cantantes Julión Álvarez y Gerardo Ortiz.
La PGR llevó a cabo un operativo en el que fueron aseguradas propiedades de Raúl Flores Hernández, entre ellas, el Casino Grand de Guadalajara.
Raúl Flores Hernández cuenta con una largo historial como operador financiero y contacto con proveedores sudamericanos.
La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al futbolista y al cantante de ser prestanombres de grupos de delincuencia organizada.