El gobierno de Rubén Rocha Moya transfirió fondos a Ahavat Logistics Solution, comercializadora de petrolíferos que el Departamento del Tesoro identificó el pasado martes como parte de una red de lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible (huachicol fiscal) del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Seguir Leyendo
El abogado Juan Collado acusó al ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra de extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias.
“Cualquier iniciativa de este gobierno y, más en estas fechas a 8 meses de las elecciones, debe ser vista con ojos electorales. No se ve, como dicen los promotores de Morena –en especial el senador Armenta–, que haya un interés por beneficiar a los migrantes y a las comunidades más pobres”.
El criterio de que las pruebas obtenidas sin orden judicial deben declararse inválidas, determinado por la SCJN, pone en riesgo la investigación contra el excontador de Javier Duarte.
El ex gobernador de Veracruz tiene la puerta abierta para salir de la cárcel.
“No es solo un problema de Chicago, es un problema nacional. En realidad, es un problema internacional”, sostuvo Brian McKnight, agente especial a cargo de la División de Campo de la DEA en Chicago.
Fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El partido fundado por AMLO no reportó el gasto del dinero, ni la procedencia de los recursos.
INE indaga un pago de 58 mdp del Comité de Morena en Tabasco por la impresión de 20 mil ejemplares de su periódico.
“La procuraduría está adscrita al Poder Ejecutivo, evidentemente las suspicacias sobre la intencionalidad política serían grandísimas”.
¿No que los mexicanos estamos hartos de los políticos corruptos? El electorado tendrá que decidir entre la ignorancia de López Obrador y la capacidad de Meade.
El senador del PAN pidió a la PGR llamar a declarar a los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés por lavado de dinero.
El candidato a la Presidencia por la coalición “Por México al Frente”, responsabiliza al gobierno federal de cualquier ataque en su contra.
El INE detectó y sancionó prácticas irregulares en las que incurrió el gobernador con licencia de Nuevo León.
La defensa de Macías aseguró que su clienta no ha sido informada sobre la investigación en su contra ni tampoco citada para declarar sobre los mismos delitos que ahí se le imputan.
En caso de que se determine que existen elementos para inculpar al candidato, se tendría que solicitar una orden internacional de captura por lavado de dinero.
Si López Obrador y sus fanáticos seguidores están tan seguros de que su salud está al cien por ciento, ¿por qué se oponen a hacer público su expediente médico? ¿Qué ocurriría si Anaya es culpable de lavar dinero, gana las elecciones y días después tiene que ser aprehendido?
Sus hijos también han sido procesados por presuntas irregularidades.
La PGR que ya ha investigado al candidato panista, ha sumado este proceso en España para determinar si ha incurrido en blanqueo de capitales.
Uno de los hombres más cercanos a AMLO y posible próximo secretario de Seguridad Pública Federal, advirtió que no teme que lo investiguen por lavado de dinero.
