Fiscalía de BC pagó más de $200 millones a empresa ligada al Cártel de Sinaloa

La Fiscalía General de Baja California ha otorgado contratos por más de 200 millones de pesos a una de las empresas sancionadas ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de una red vinculada al Cártel de Sinaloa en esa entidad.

Gobierno de Rocha Moya transfirió dinero a huachicolera que lavaba dinero al Cártel Jalisco

El gobierno de Rubén Rocha Moya transfirió fondos a Ahavat Logistics Solution, comercializadora de petrolíferos que el Departamento del Tesoro identificó el pasado martes como parte de una red de lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible (huachicol fiscal) del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Seguir Leyendo