Empresa de morenista se embolsó IVA de contrato; el SAT le exige que pague $695 millones
En conjunto, el SAT determinó que entre 2020 y 2021 la empresa de Tapia Franco omitió el pago de más de 221 millones de pesos en IVA e ISR.
Trump construyó parte de su fortuna gracias al fraude fiscal
Una investigación publicada por The New York Times señala al presidente estadounidense.
Trump acusa a su exabogado de “inventar historias” para lograr un acuerdo judicial
El presidente estadounidense ha calificado el escándalo como una “caza de brujas”.
PGR seguirá los pasos del empresario “incómodo” vinculado a Anaya
El panista es acusado de orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en paraísos fiscales para simular la compra-venta de una nave industrial, con valor de 54 mdp.
La papeliza paradisíaca
Entre los nombres relevantes que ahora se conocen, destacan la reina Isabel II, el secretario de comercio del presidente estadounidense Donald Trump, Wilbur Rose y también el yerno y asesor del mismo mandatario, Jared Kushner.
Los papeles del paraíso
Oscuros rincones fiscales
La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por un fraude de 14,7 millones de euros
Se le acusa de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma “consciente” y “voluntaria”.
“Panama Papers” revela los paraísos fiscales de líderes políticos, criminales y celebridades
Los “Papeles de Panamá” destapan la malversación de fondos para el enriquecimiento ilícito de mandatarios como Vladimir Putin, presidente de Rusia,