México y EU se disputan extradición de Yarrington
El gobierno federal emitió una ficha roja en diciembre de 2012 y lo inculpa por delitos contra la salud y lavado de dinero, mientras que Washington formula siete cargos.
Después de cinco años cae Yarrington en Florencia, Italia
Desde 2012, el ex gobernador de Tamaulipas era buscado por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
PGR no investiga a Vázquez Mota; sí recibió recursos del Gobierno Federal
Según “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, la panista sí gestionó mil millones de pesos para Juntos Podemos, fundación que presidió.
PGR investiga red que “lavó” para Borge
PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de recursos financieros de familiares y amigos del ex Gobernador de Quintana Roo.
Se deslinda Vázquez Mota de lavado; PAN la respalda
La candidata del PAN al gobierno del Edomex aseguró que el PRI tiene miedo de perder la elección “por eso recurren a esta guerra sucia”.
Familia de Vázquez Mota involucrada en lavado de dinero
La familia de la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México es investigada por la PGR por haber recibido 17 mdp de presunto origen ilícito.
Mario Villanueva saldrá de la cárcel y será deportado a México
El ex gobernador de Quintana Roo mañana dejará la prisión de Lexington, luego de cumplir una sentencia por lavado de dinero. Fue extraditado a EU en 2010.
A pesar de fuero Javier Duarte podrá ser detenido: Juez Federal
El juez Federal Juan Mateo Brieba de Castro indicó que a pesar de que Javier Duarte cuenta con fuero constitucional podrá ser detenido por la PGR.
Javier Duarte también lavó dinero en Europa y Asia
La Secretaría de Hacienda detectó transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong.
Cárcel para Guillermo Padrés
Un juez federal dictó auto de formal prisión al ex Gobernador de Sonora, en el caso donde le imputan defraudar al fisco y lavar 8.8 millones de dólares.
Medina y González “regalan” millones a lavador
El empresario Luis Carlos Castillo Cervantes obtuvo contratos en Nuevo León por mil 143 millones de pesos en los sexenios de los ex gobernadores priistas.
Cárcel a Los Padrés
Pese a los amparos que la defensa de Padrés Elías ha tramitado, la PGR cuenta con los elementos suficientes para probar su culpabilidad.
Vulnera “lavado” seguridad nacional
La SHCP revela que entre las operaciones más comunes para el blanqueo de capitales no sólo se encuentra el narcotráfico, sino también otros delitos como la extorsión.
Lista la extradición de Zhenli Ye Gon a México
La Suprema Corte de Justicia de EU le negó al empresario un último recurso de apelación, lo que concluye una odisea de más de 9 años en las Cortes estadounidenses.
Involucran a Lozano Gracia en investigación contra Padrés
PGR detalla que en junio-julio de 2015, se realizaron depósitos por 4 millones 640 mil pesos en favor de la sociedad “Antonio Lozano Gracia y Asociados, S.C”.
Ordenan aprehensión del panista Guillermo Padrés por lavado
Un juez federal de la Ciudad de México ordenó la captura del ex Gobernador de Sonora, por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares.