Detecta SAT red de simulación fiscal: 13 mil personas involucradas
“En estos 13 mil hay de todo, incluso personas públicamente o políticamente expuestas”, asegura la institución.
“En estos 13 mil hay de todo, incluso personas públicamente o políticamente expuestas”, asegura la institución.
Robles denunció violencia política de género en su contra. Martha Tagle le reviró: “No te equivoques, Rosario”.
Javier Duarte y Karime Macías construyeron un patrimonio multimillonario con los recursos públicos.
Un repartidor de gas aparece como receptor de casi 500 millones de pesos de Sedesol, y él no lo sabe.
Algunas de las direcciones a donde llegó el dinero en realidad no existen.
Del ganador de la próxima contienda presidencial, David Colmenares Páramo aseguró que la relación será de respeto.
A través de pagos a empresas fantasmas, la Sedesol y la Sedatu, en las gestiones de Rosario Robles, desviaron mil 311 millones de pesos, detectó la Auditoría Superior de la Federación.
“El dinero se utilizó en campañas del PRI y fue entregado al propio ex Gobernador en sus oficinas de la casa de Gobierno, en maletas”, asegura un Testigo Colaborador.
REFORMA publicó ayer que el ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, reveló que Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.
Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
“En todos los casos, se realizará las investigaciones correspondientes hasta sus últimas consecuencias”, respondió la Secretaría de la Función Pública.
El sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados por las autoridades para evitar el lavado de dinero y también es el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilícitas.
El oficio fue dirigido a Héctor de la Paz Cazares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.
Conforme avanza el juicio en contra de Javier Duarte, aparecen nuevas propiedades vinculadas al ex mandatario de Veracruz.
El cerebro financiero del ex gobernador de Veracruz reveló que ex priista compró un departamento y una camioneta Range Rover a “La viuda alegre”.
La PGR obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra del ex gobernador de Veracruz por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El gobierno de Veracruz advierte que hay elementos que vinculan a la esposa de Javier Duarte con el saqueo realizado en la entidad.
El titular de la Segob sostuvo que no habrá impunidad y subrayó, a pregunta expresa, que el caso, “muy importante para la sociedad mexicana, para el gobierno, no se está cayendo.
De los más de 439 mdp que la PGR le imputa al ex gobernador de Veracruz haber desviado del erario público, la PGR solo logró acreditarle 38 mdp.
Acusado de los delitos federales de lavado de dinero y delincuencia organizada, Duarte arribó alrededor de las 12:20 horas al hangar de la PGR.