El sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados por las autoridades para evitar el lavado de dinero y también es el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilícitas.
La investigación apunta a “Chucho Pérez”, socio de la empresa organizadora de ferias y casinos Gallística Diamante y quien ha representado a los cantantes Julión Álvarez y Gerardo Ortiz.
La PGR llevó a cabo un operativo en el que fueron aseguradas propiedades de Raúl Flores Hernández, entre ellas, el Casino Grand de Guadalajara.
Raúl Flores Hernández cuenta con una largo historial como operador financiero y contacto con proveedores sudamericanos.
La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al futbolista y al cantante de ser prestanombres de grupos de delincuencia organizada.
El gobernador de Veracruz afirmó que Karime Macías, es un eslabón importante en la red de corrupción que involucró a familiares directos entre ellos los suegros de Duarte y otros políticos.
De los más de 439 mdp que la PGR le imputa al ex gobernador de Veracruz haber desviado del erario público, la PGR solo logró acreditarle 38 mdp.
Acusado de los delitos federales de lavado de dinero y delincuencia organizada, Duarte arribó alrededor de las 12:20 horas al hangar de la PGR.
Ollanta Humala es el segundo mandatario peruano en prisión, luego de que Alberto Fujimori fuera extraditado de Chile en septiembre de 2007, para ser procesado y condenado por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos.
Se trata de la primera vez que un ex presidente de Brasil es sancionado por corrupción. Seguirá en libertad a la espera de apelación.
A propuesta del ministro José Ramón Cossío, la primera sala aprobó un proyecto que obliga a jueces de distrito y tribunales a revisar, modificar o sustituir la medida cautelar de la prisión preventiva.
Rita Vásquez y J. Scott Bronstein, miembros de “La Prensa”, único medio de Panamá involucrado en la investigación de los Panama Papers, descubren los entretelones de esta operación periodística, que ha recibido el Premio Pulitzer 2017.
A través de la concesionaria Aguakan, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, recibió mil 50 millones de pesos, los cuales deberían de ser destinados a la conservación de una concesión para distribuir agua potable hasta 2052 en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad. De acuerdo con el diario Reforma, el depósito se realizó en Seguir Leyendo
Antes de abordar un vuelo a París, la Policía de Panamá y elementos de la Interpol México, detuvieron al ex gobernador de Quintana Roo.
El “halcón de la CIA” tenía un condena de 60 años en una cárcel panameña, la cual no cumpliría debido a un tumor cerebral del que no pudo sobrevivir.
La esposa y la cuñada del ex Gobernador de Coahuila manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en varias cuentas bancarias.
Luego de que la diputada local con licencia de Veracruz no se presentó ante la FEPADE para responder por los “videoescándalos”, se utilizará la fuerza pública para su presentación.
El ex gobernador de Tamaulipas será extraditado de Italia a EU para que enfrente cargos por narcotráfico.
La PGR explicó que si el ex gobernador de Veracruz se ampara, el proceso de extradición a nuestro país tardaría entre seis meses y un año.
El ex gobernador de Veracruz fue detenido en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en Guatemala, informó la PGR.