AMLO absolverá “transas” del Partido del Trabajo
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció al Partido del Trabajo detener la persecución en contra de sus dirigentes.
Acusaciones de “lavado de dinero” afectaron a Anaya: Castañeda
El ex Canciller asegura que el reto será “fortalecer los atributos reales de Anaya, que es una gente joven, con una gran formación”.
Notario interpone demanda por falsificación de firma en compraventa de nave industrial de Anaya
Salvador Cosío Gaona, notario público de Zapopan, Jalisco, no reconoce su firma en varios documentos del cambio de acciones en la empresa que compró la bodega al candidato panista.
El electorado ya sabe por quién votará
La gente ya no se va con la finta de la guerra sucia, ya no se la cree tan fácil; la gente se pregunta: ¿por qué lo acusan de lavado de dinero? ¿Por qué no lo acusaron antes?
Anaya, ambicioso y audaz, aunque en problemas
“¿Y cómo le hace un hombre de 30 años (de entonces) para hacerse súbitamente de una pequeña fortuna de casi 60 millones de pesos?”, preguntó en Twitter Margarita Zavala.
Anaya y Barreiro, se conocen desde hace 13 años
Un video exhibe al candidato como invitado a la boda de Barreiro Castañeda, quien le compró una nave industrial en 54 mdp mediante una empresa “fantasma”. El panista había rechazado una relación con el empresario.
Anaya acusa a la PGR de ser parte de la “guerra sucia”
El candidato presidencial panista aseguró que los mexicanos tienen derecho a la verdad y exigió se informe si se encontró una conducta indebida.
PGR seguirá los pasos del empresario “incómodo” vinculado a Anaya
El panista es acusado de orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en paraísos fiscales para simular la compra-venta de una nave industrial, con valor de 54 mdp.
Anaya acusa de “guerra sucia” en su contra
El abogado Adrián Xamán McGregor denunció al candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, de lavado de dinero.
Absuelven a Padrés de dos delitos
Un juez federal dictó auto de libertad al ex gobernador de Sonora de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Ex funcionario de QR recibió 50.6 mdp de empresas fantasmas
El ex funcionario enfrentará el proceso en libertad, pues el lavado de dinero no amerita prisión preventiva.
UE y México buscarán frenar prácticas corruptas
Las rondas de negociaciones serán en Bruselas del 5 al 9 de febrero, y en México del 12 al 16 de febrero.
Irá Meade tras finanzas del crimen organizado
El precandidato priista detalló que se debe quitar el flujo de armamento a la delincuencia, debido a que el número que tienen disponibles oscila entre 500 mil y hasta un millón y medio de armas.
Dictan prisión preventiva a Roberto Borge
El delito de lavado de dinero que la PGR le imputa al ex gobernador de Quintana Roo,es por 900 millones de pesos, monto equivalente al salario de todos los elementos de las fuerzas armadas.
Declaran en contra de ex gobernador de Tamaulipas y tienen trágico final
En el juicio por peculado y lavado de dinero en contra de Eugenio Hernández casi nadie acudirá a sostener las imputaciones que lo tienen tras las rejas.
Por “imputaciones infundadas”, esposa de Duarte pide asilo a Inglaterra
Karime Macías y Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex Gobernador de Veracruz, solicitaron asilo en el extranjero porque se dicen perseguidos políticos.
El pequeño principado de Liechtenstein logra espectacular desarrollo
Pese a la situación política, esta pequeña nación ha desarrollado un alto nivel de vida que los liechtensteinianos desearan conservar y mejorar.
Duarte ejerce presión e inicia huelga de hambre
El ex gobernador de Veracruz explica que con dicha acción solicita la intervención de las Judicaturas federal y estatal para detener la persecución política y ‘cacería de brujas’ en su contra.
“Donaciones”, hilo conductor de acusaciones contra Márquez
José Luis Nassar Daw, abogado del futbolista, aseguró que el Departamento del Tesoro de EU vinculó a Márquez con “El Tío” porque hijo hizo donaciones a la fundación, a través del programa “Redondeo”.
México, el tercer país del mundo con flujo de recursos ilícitos
El sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados por las autoridades para evitar el lavado de dinero y también es el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilícitas.