Más que redes, telarañas
En cambio, los chateros y rederos que dan las n…oticias todos los días y a todas horas en chats y redes, NO están sujetos a dicho escrutinio por parte del SAT.
Inconstitucional la disposición que permite al otorgar a terceros, información sobre datos personales sin consentimiento del titular
El problema se presenta en virtud de que, para efectos de la verificación de identidad, la facultad del SAT abarca la disposición de las bases de datos proporcionados por los usuarios consistente en datos biométricos…
AMLO designa a titulares del SAT e Instituto de Pueblos Indígenas
Adelfo Regino Montes atenderá el nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y Margarita Ríos-Farjat va al SAT.
Anaya y Barreiro, se conocen desde hace 13 años
Un video exhibe al candidato como invitado a la boda de Barreiro Castañeda, quien le compró una nave industrial en 54 mdp mediante una empresa “fantasma”. El panista había rechazado una relación con el empresario.
Absuelven a Padrés de dos delitos
Un juez federal dictó auto de libertad al ex gobernador de Sonora de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Ex funcionario de QR recibió 50.6 mdp de empresas fantasmas
El ex funcionario enfrentará el proceso en libertad, pues el lavado de dinero no amerita prisión preventiva.
Sedesol desvió más de 2 mmdp, durante administración de Rosario Robles
Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
México, el tercer país del mundo con flujo de recursos ilícitos
El sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados por las autoridades para evitar el lavado de dinero y también es el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilícitas.
Márquez: “Nunca he participado en ninguna de estas organizaciones”; Julión: “tengo que asesorarme”
La PGR llevó a cabo un operativo en el que fueron aseguradas propiedades de Raúl Flores Hernández, entre ellas, el Casino Grand de Guadalajara.
Van contra ediles por robo de combustible
Los alcaldes involucrados son los de Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Cuyoaco, todos pertenecientes a Puebla.
El gobierno digital y la inclusión de la población vulnerable
La concreción de un buró biométrico no es una opción para nuestro país; estamos obligados a desarrollarlo.
Partidos Políticos dicen deber “poquito” al fisco
De los 626 millones de pesos que deben los partidos políticos, 77% corresponden a la evasión del pago por ISR al Servicio de Administración Tributaria.
PGR busca a contratistas de empresas fantasma de Duarte
La PGR ha detenido a ocho personas relacionadas con las empresas fantasma de Veracruz, de las cuales siete ya fueron vinculadas a proceso.
Debe existir revocación del mandato en Cuernavaca
“El caso de Cuauhtémoc Blanco, es el mayor escándalo político electoral en mucho tiempo”: Eduardo Huchim.
Declaraciones en ceros tendrá consecuencias legales: SAT
Aristóteles Núñez invitó a los empresarios a declarar aunque sus ingresos en esta temporada hayan sido bajos.
Panama Papers, un caso sin precedente de filtración informativa: Jorge Carrasco
Recientemente se dio a conocer que centenares de personalidades internacionales están involucradas en magnas operaciones de transferencias monetarias
Arranca programa para agilizar inspección aduanera entre México y EUA
La iniciativa del Despacho Aduanero Conjunto está incluida en la Declaración de Principios y el Plan Estratégico Bilateral que Videgaray y Johnson firmaron en marzo de 2014.
SAT auditará a empresas petroleras
Las primeras auditoras a empresas del sector petrolero serán llevadas a cabo en aproximadamente un mes y medio por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó el administrador general del área de Hidrocarburos, Moisés Orozco, que acaba de crearse.