Empresas fantasma

Detecta SAT red de simulación fiscal: 13 mil personas involucradas

8 de noviembre de 2018Revista Siempre!Nacional, PortadaEmpresas fantasma, Evasión de impuestos, Impuesto Sobre la Renta (ISR), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Servicio de Administración Tributaria (SAT)

“En estos 13 mil hay de todo, incluso personas públicamente o políticamente expuestas”, asegura la institución.

Llueven críticas a Rosario Robles durante comparecencia en San Lázaro

17 de octubre de 2018Revista Siempre!Nacional, PortadaCámara de Diputados, Cruzada contra el Hambre, Dolores Padierna, Emmanuel Reyes, Empresas fantasma, Gerardo Fernández Noroña, La estafa maestra, Luis Miranda, Martha Tagle, Nohemí Alemán, René Juárez Cisneros, Rosario Robles, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), violencia política de género

Robles denunció violencia política de género en su contra. Martha Tagle le reviró: “No te equivoques, Rosario”.

Ubican al menos 90 propiedades de Javier Duarte alrededor del mundo

18 de septiembre de 2018Revista Siempre!Nacional, Portadacorrupción, Empresas fantasma, Javier Duarte, José Juan Janeiro Rodríguez, Karime Macías, PGR, Sí merezco la abundancia, Testigos protegidos, Veracruz

Javier Duarte y Karime Macías construyeron un patrimonio multimillonario con los recursos públicos.

Gestión de Rosario Robles suplantó identidades para desviar millones

12 de septiembre de 2018Revista Siempre!Nacional, PortadaAuditoría Superior de la Federación (ASF), Empresas fantasma, Leonardo Alfredo Beltrán Baldares., Notaría 96, Rosario Robles, Secretaría de Desarrollo Agrario, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Servicios Empresariales Helte, Territorial y Urbano (Sedatu)

Un repartidor de gas aparece como receptor de casi 500 millones de pesos de Sedesol, y él no lo sabe.

Detectan nuevo desfalco en gestiones de Rosario Robles por 700 mdp

11 de septiembre de 2018Revista Siempre!Nacional, Portada700 millones de pesos, Auditoría Superior de la Federación, corrupción, Empresas fantasma, Radio y Televisión de Hidalgo, Rosario Robles, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Servicios Empresariales Helte

Algunas de las direcciones a donde llegó el dinero en realidad no existen.

No seré tapadera de partidos: nuevo auditor de la federación

20 de marzo de 2018Moises CastilloNacional, PortadaASF, corrupción, David Colmenares Páramo, Desvío de recursos públicos, Empresas fantasma

Del ganador de la próxima contienda presidencial, David Colmenares Páramo aseguró que la relación será de respeto.

ASF descubre desvío millonario en gestión de Rosario Robles

20 de febrero de 2018Moises CastilloNacional, PortadaAuditoría Superior de la Federación, corrupción, Empresas fantasma, Monex, Rosario Robles, SEDATU, Sedesol, Suma 6879

A través de pagos a empresas fantasmas, la Sedesol y la Sedatu, en las gestiones de Rosario Robles, desviaron mil 311 millones de pesos, detectó la Auditoría Superior de la Federación.

Testigo asegura que César Duarte desvió otros 379 mdp

27 de diciembre de 2017Moises CastilloNacional, PortadaCésar Duarte, Chihuahua, corrupción, Desvió César Duarte, Desvío de recursos públicos, Empresas fantasma, impunidad, Javier Corral, PRI

“El dinero se utilizó en campañas del PRI y fue entregado al propio ex Gobernador en sus oficinas de la casa de Gobierno, en maletas”, asegura un Testigo Colaborador.

Gobierno de César Duarte desvió 250 mdp

20 de diciembre de 2017Moises CastilloNacional, Portada, Sin categoríaCampañas electorales PRI, César Duarte, Chihuahua, Desvío de recursos, Empresas fantasma, Jaime Herrera Corral

REFORMA publicó ayer que el ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, reveló que Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.

Sedesol desvió más de 2 mmdp, durante administración de Rosario Robles

6 de septiembre de 2017Moises CastilloNacional, Portada#EstafaMaestra, corrupción, Cruzada contra el Hambre, Desvío de recursos, Empresas fantasma, pobreza, pobreza alimentaria, Rosario Robles, Salarios de hambre, SAT, Sedesol

Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.

Gobierno federal usó empresas fantasma para desviar más de 3 mmdp

5 de septiembre de 2017Moises CastilloNacional, Portada#EstafaMaestra, Alfredo Del Mazo, ASF, corrupción, Cuenta Pública, Desvío de recursos, Empresas fantasma, Juan Manuel Portal, La estafa maestra, PGR, Rosario Robles, universidades

“En todos los casos, se realizará las investigaciones correspondientes hasta sus últimas consecuencias”, respondió la Secretaría de la Función Pública.

México, el tercer país del mundo con flujo de recursos ilícitos

11 de agosto de 2017Moises CastilloNacional, Portadacorrupción, Empresas fantasma, Global Financial Integrity, lavado de dinero, mexico, narcos, Recursos financieros ilícitos, SAT, SHCP

El sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados por las autoridades para evitar el lavado de dinero y también es el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilícitas.