lavado de dinero | Siempre!

Shows de Julión y Gerardo Ortiz bajo la sombra del CJNG

11 de agosto de 2017Moises CastilloNacional, PortadaCártel Jalisco Nueva Generación, Chucho Pérez, Departamento del Tesoro de EU, El Mencho, El Tío, Gerardo Ortiz, Julion Alvarez, lavado de dinero, Los Cuinis, Raúl Flores Hernández

La investigación apunta a “Chucho Pérez”, socio de la empresa organizadora de ferias y casinos Gallística Diamante y quien ha representado a los cantantes Julión Álvarez y Gerardo Ortiz.

Márquez: “Nunca he participado en ninguna de estas organizaciones”; Julión: “tengo que asesorarme”

10 de agosto de 2017Moises CastilloNacional, PortadaAltiplano, Atlas, El Tío, Fundación Rafa Márquez Futbol y Corazón, Implica EU, Julión y a Rafa Márquez, lavado de dinero, Márquez y a Julión, narcotráfico, PGR, Raúl Flores, SAT, Sedesol, TRI

La PGR llevó a cabo un operativo en el que fueron aseguradas propiedades de Raúl Flores Hernández, entre ellas, el Casino Grand de Guadalajara.

Conoce a “El Tío”, capo ligado a Rafa Márquez y Julión

9 de agosto de 2017Moises CastilloNacional, Portadacartel de Sinaloa, Departamento del Tesoro de EU, El Tío, FMF, Jalisco Nueva Generación, Julion Alvarez, lavado de dinero, Los Beltrán Leyva, PGR, Rafa Marquez, Rafita, Raúl Flores, Raúl Flores Hernández

Raúl Flores Hernández cuenta con una largo historial como operador financiero y contacto con proveedores sudamericanos.

EU vincula a Rafael Márquez y Julión Álvarez con el narco

9 de agosto de 2017Gerardo YongNacional, PortadaAtlas, Departamento del Tesoro de EU, El Tío, Julion Alvarez, lavado de dinero, narco, Rafa Marquez, Rafael Márquez, Rafita, Raúl Flores Hernández, seleccion mexicana

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al futbolista y al cantante de ser prestanombres de grupos de delincuencia organizada.

Esposa de Duarte, principal cómplice del desfalco: Yunes Linares

7 de agosto de 2017Moises CastilloNacional, PortadaDesvío de recursos, Javier Duarte, Karime Macías, lavado de dinero, Miguel Ángel Yunes, PGR, Sí merezco la abundancia, Veracruz

El gobernador de Veracruz afirmó que Karime Macías, es un eslabón importante en la red de corrupción que involucró a familiares directos entre ellos los suegros de Duarte y otros políticos.

Fiscales poco preparados presentaron caso Duarte ante Juez

18 de julio de 2017Moises CastilloNacional, Portada#JavierDuarte, corrupción, Empresas fantasma, JaviDu, lavado de dinero, Los números no cuadran, PGR, prisión preventiva, Reclusorio Norte, Veracruz

De los más de 439 mdp que la PGR le imputa al ex gobernador de Veracruz haber desviado del erario público, la PGR solo logró acreditarle 38 mdp.

Llegó Javier Duarte y será llevado al Reclusorio Norte

17 de julio de 2017Moises CastilloNacional, Portada, Sin categoríacorrupción, delincuencia organizada, Empresas fantasma, JaviDu, Javier Duarte, lavado de dinero, PGR, PRI, Reclusorio Norte, Veracruz

Acusado de los delitos federales de lavado de dinero y delincuencia organizada, Duarte arribó alrededor de las 12:20 horas al hangar de la PGR.

Dictan prisión preventiva a Ollanta por lavado de dinero

14 de julio de 2017Gerardo YongInternacional, PortadaBrasil, corrupción, Estados Unidos, Ex Presidente de Perú, Fujimori, lavado de dinero, Nadine Heredia, Odebrecht, Ollanta Humala, Perú, Venezuela

Ollanta Humala es el segundo mandatario peruano en prisión, luego de que Alberto Fujimori fuera extraditado de Chile en septiembre de 2007, para ser procesado y condenado por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos.

Juez condena a Lula da Silva a nueve años y medio de prisión

12 de julio de 2017Moises CastilloInternacional, Portada, Sin categoría13 millones de reales, Brasil, Caso Odebrecht, corrupción, Dilma Rouseff, Ex Presidente de Brasil, lavado de dinero, Luis Inácio Lula da Silva, Lula da Silva, Petrobras, PT, Temer

Se trata de la primera vez que un ex presidente de Brasil es sancionado por corrupción. Seguirá en libertad a la espera de apelación.

Asaltantes y extorsionistas podrán solicitar libertad

6 de julio de 2017Moises CastilloNacional, PortadaCausa común, delincuencia, lavado de dinero, Libertad provisional, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Posesión de armas, Renato Sales, reos, Suprema Corte de Justicia, violencia

A propuesta del ministro José Ramón Cossío, la primera sala aprobó un proyecto que obliga a jueces de distrito y tribunales a revisar, modificar o sustituir la medida cautelar de la prisión preventiva.

La historia de los Panama Papers: El paraíso de Mossack Fonseca

29 de junio de 2017Paulina FigueroaNacional, Portadacorrupción, Editorial Debate, J. Scott Bronstein, Jürgen Mossack, La Prensa, lavado de dinero, Messi, Mossack Fonseca, panama papers, Premio Pulitzer, Rita Vásquez, Sociedades peligrosas, Süddeutsche Zeitung

Rita Vásquez y J. Scott Bronstein, miembros de “La Prensa”, único medio de Panamá involucrado en la investigación de los Panama Papers, descubren los entretelones de esta operación periodística, que ha recibido el Premio Pulitzer 2017.

Aparecen más desvíos millonarios de Roberto Borge

6 de junio de 2017Moises CastilloNacional, PortadaAlberto Elías Beltrán, corrupción, desfalco, El nuevo PRI, ex gobernador de Quintana Roo, Extradición de Panamá, lavado de dinero, PGR, Roberto Borge, Torre Trump

A través de la concesionaria Aguakan, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, recibió mil 50 millones de pesos, los cuales deberían de ser destinados a la conservación de una concesión para distribuir agua potable hasta 2052 en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad. De acuerdo con el diario Reforma, el depósito se realizó en Seguir Leyendo

Borge se hospedaba en Torre Trump antes de ser aprehendido

5 de junio de 2017Moises CastilloNacional, PortadaCarlos Joaquín González, corrupción, ex gobernador de Quintana Roo, Interpol, lavado de dinero, PGR, PRI, Recursos de procedencia ilícita, Roberto Borge, Tocumen, Torre Trump

Antes de abordar un vuelo a París, la Policía de Panamá y elementos de la Interpol México, detuvieron al ex gobernador de Quintana Roo.

Muere a los 83 años Manuel Antonio Noriega, ex dictador de Panamá

30 de mayo de 2017Gerardo YongInternacional, Portada, Sin categoríaBush, Cara de piña, CIA, Estados Unidos, Francia, Heliodor Portugal, Hugo Spadafora, Invasión a Panamá, lavado de dinero, Manuel Noriega, Muere ex dictador panameño, narcotráfico

El “halcón de la CIA” tenía un condena de 60 años en una cárcel panameña, la cual no cumpliría debido a un tumor cerebral del que no pudo sobrevivir.

Fortuna de los Moreira en Mónaco e Islas Caimán

16 de mayo de 2017Moises CastilloNacional, Portadacorrupción, Departamento del Tesoro, Detectan a Moreira, Ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, Islas Caimán, lavado de dinero, Los Zetas, Mónaco, narco, PRI, Rubén Moreira, Vanessa Guerrero Martínez

La esposa y la cuñada del ex Gobernador de Coahuila manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en varias cuentas bancarias.

Lavado de dinero, presunto delito de Eva Cadena

3 de mayo de 2017Moises CastilloNacional, PortadaAMLO, Eva Cadena Sandoval, Eva Recaudadora, FEPADE, La mafia del poder, lavado de dinero, MORENA, Rocío Nahle García, Santiago Nieto Castillo, Veracruz

Luego de que la diputada local con licencia de Veracruz no se presentó ante la FEPADE para responder por los “videoescándalos”, se utilizará la fuerza pública para su presentación.